数字检察｜福州市检察机关数字赋能防范化解金融风险 优化地区金融发展生态

发布时间：2024-02-20 00:42:33　作者：佚名　　 来源: 福建省人民检察院

　　

深挖数据痕迹，模型碰撞对比、自动推送线索……近日，在福州市台江区人民检察院，检察官正通过“人寿保险恶意退保黑产监督模型”办理案件，他们此前已成功应用模型找到案件中涉嫌敲诈勒索的黑产人员以及保险公司“内鬼”。类似的数字模型，在福州市两级检察机关中有多个，检察官们充分借助数字力量有效解决了金融犯罪案件涉案人数多、取证难度大的难题。“长期以来立案难、侦破难、线索难是我们面对的问题”，福州市人民检察院负责经济金融犯罪业务部门负责人介绍，通过数字赋能，福州市检察机关全链条打击各类金融领域违法犯罪，以检察履职防范金融风险，维护地区经济平稳健康发展。

　　2023年7月25日，罗源县人民检察院办理的一起以投资理财为名的网络传销犯罪案件在罗源县人民法院开庭审理。

2022年底，罗源县公安局接到部分应届大学生反映一个名为“ATF博创学院”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。经警方查明，曹某于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，后为逃避公安机关打击，于2020年4月其平台更名为“ATF博创学院”，2022年4月再次更名为“DAM学习平台”。曹某等人以投资理财等为名，通过授课培训，累计发展会员100万余人，涉及福建、浙江、广东、广西等30多个省份，累计涉案金额超60亿元。

　　罗源县检察院快速成立以副检察长为主办检察官的专案组，第一时间介入，引导侦查，围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了意见。

　　涉案资金流向何处?电子数据提取程序是否合法?

检察机关引导公安机关利用网络远程勘验手段获取服务器数据，并以该数据作为鉴定检材，来认定涉案人员构成组织、领导传销活动罪。为确保电子证据作为有效的诉讼证据提供给法庭，特意引入一名技术人员加入办案团队，以加强审查电子证据实质内容的能力。过程中，检察官发现传销发起者曹某获利上亿元，其涉案期间不定期对大量银行账户进行汇款，在继续跟踪银行流水走向时发现，涉案钱款最终均汇入其前妻林某账户中，遂对林某以掩饰隐瞒犯罪所得罪进行追捕，并追回涉案赃款1000余万元。

　　

组成全市跨区域金融办案团队，建立全市统一金融智库，召开反洗钱联席会议共破难题，把追赃挽损作为金融犯罪案件办理全流程的必要要素严格审查，加强源头管控延伸诉源治理，着力化解非法集资类涉众犯罪产生的社会矛盾……眼下，福州市两级检察机关通过数字赋能，进一步提升金融类案件办理质效，为福州防范化解金融风险贡献检察力量。

　　

　　来源：福州检察之窗微信号

　　转发：福建检察新媒体

　　

　　

　　

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