虚假下单，套取退款垫付金

发布时间：2024-11-28 03:26:26　作者：佚名　　 来源: 江苏检察网

　　

　　（记者范跃红 通讯员王悦 张一诺）犯罪分子通过钻电商平台的规则漏洞，一年时间内诈骗平台719万余元，经浙江省金华市婺城区检察院提起公诉，近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十二年，并处罚金40万元；判处付某等8人有期徒刑十年六个月至十个月不等，各并处罚金。至此，该案22名被告人全部获刑。

　　2022年底，方某在某跨境电商平台注册开设了自己的店铺，生意火爆。就在方某以为自己要赚大钱的时候，他发现那些明明已经确认收货的买家，却在收货后纷纷以各种理由提出退款，而平台为保障消费者权益，一般都会同意这些退款要求，并在垫付退款资金后，再向店铺追索。这样一来，方某钱货两空，几个月的时间就亏损了五六万元。

　　此后，方某开始研究如何能把这些钱赚回来。他发现，开设一个店铺虽然要交3万元的押金，但是平台可以为每个商家垫付退款的额度却远不止这个数字。从平台垫付退款到向商家追索，中间有一个时间差，只要在平台追索前把货款全部取出，就可以不用再支付这些钱了。

　　于是，方某组织付某、陆某等人，在江西、长沙等地注册十余家电子商务公司和个体户，骗过平台审核后，顺利在线上开张。他们的网店里销售的大多是珠宝类商品，售价远超市场价。

　　方某找人联系境外“刷手”，在这些网店内大量下单，再派人虚假发货。物流显示签收的第一时间，“刷手”会确认收货，待货款到了网店的账户后，方某马上组织人员取现。取现后，“刷手”便会以各种理由申请退款。等平台垫付资金后，方某等人的网店账户中已空空如也。

　　今年2月，经电商平台报案，由方某等22人组成的利用电商平台规则套现的犯罪团伙成员先后被抓获归案。随后，案件被移送婺城区检察院审查起诉。6月29日，该院以涉嫌诈骗罪对方某等22名犯罪嫌疑人提起公诉。法院审理后，该案的被告人全部被依法判处相应刑罚。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202411/t20241127_1679254.shtml
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